企业社会责任

健全的董事会架构

台湾彩券为中信金控百分百持有之子公司，董事皆为母公司中信金控指派，现有8席董事，1席监察人。台湾彩券董事会原则上至少每季召开一次，2023全年度董事会共召开11次，平均出席率达92%。

为使董监事及经理人能安心执行业务，台湾彩券为董事及监察人投保「董监事及经理人责任保险」，避免董监事及经理人的决策可能因疏忽、过失等被第三人提出赔偿请求而造成公司损害。

遵循诚信经营政策

• 透明诚信为企业社会责任的核心价值，台湾彩券配合中信金控政策，参酌外部规范订有「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「检举非法与不道德或不诚信行为之处理办法」等规范。
• 有关「检举非法与不道德或不诚信行为之处理办法」，已於官网建立並公告检举专线、检举电子邮件信箱或邮寄信箱收件地址等受理管道，由法务暨法令遵循部担任受理单位，明订受理及调查人员的保密义务，並禁止对检举人为任何不利处分，同时揭示本公司诚信、透明的企业文化。

完善的法令遵循与教育

为落实「公益彩券发行条例」、「公益彩券管理办法」等法令规范，办理公益彩券发行、销售、促销、开兑奖及经销商管理事宜，台湾彩券引进ISO制度，依外部法规及发行机构中信银行提报財政部备查之相关要点，確实依法执行公益彩券业务。为使同仁能掌握所属业务法规变动及遵循相关法令，除对於新进同仁实行法令遵循教育训练外，亦透过每月法令遵循事项宣导及每年办理2次法令遵循教育训练。

落实內控与风险管理制度

为確实管理內部控制及作业程序，台湾彩券要求各单位检视內部程序与外部法规是否一致，以避免作业风险或违法缺失，亦要求各单位配合进行自我查核，落实內部控制制度三道防线之机制。此外，透过適切之风险管理策略、政策及程序，管理各项业务所產生之风险，有效控管风险损失，且藉由强化整体风险管理架构，將风险管理制度化、专业化及系统化，並落实於公司內部运作及流程中，以提昇公司经营成效。

严密的资讯安全管理

• 在科技不断推陈出新及资讯数位化的浪潮下，面对网路安全威胁加剧，企业在因应业务创新与资讯安全皆需全方位兼顾的时代，台湾彩券首重事前预防及应变准备，以確保资讯安全。
• 为落实以上资讯安全方针，台湾彩券依据「中国信託金融控股(股)公司资讯安全政策」，衡酌本公司业务需求订定「资讯安全政策」，並设立「资讯安全委员会」负责督导资讯安全之落实执行，每年召开2次会议审议资安管理业务推动成效与新兴资安议题之因应方案，成立个人资料保护管理执行组织，落实个人资料档案之安全维护与管理。